Ação cumpriu 17 mandados de busca e apreensão entre São Paulo e Rio de Janeiro no combate a fraudes tributárias que podem ter provocado prejuízos bilionários, com valores superiores a R$ 5,5 bilhões
A Operação Charon, que investiga um suposto esquema de fraudes fiscais e lavagem de dinheiro, envolvendo empresários relacionados ao grupo econômico da Refinaria de Manguinhos (Refit), no Rio de Janeiro, cumpriu mandados em Barueri, na manhã de quarta-feira, 11/11.
Outras ações foram cumpridas no Rio de Janeiro e no estado de São Paulo, entre elas 17 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão, todos expedidos pela 2ª Vara Especializada da Comarca do Rio de Janeiro.
A operaćão é coordenada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e contou com o apoio do Ministério Público de São Paulo, da Polícia Civil paulista, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, e com as equipes de inteligência do MPRJ.
De acordo com as investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (Gaesf), do MPRJ, as possíveis fraudes tributárias podem ter provocado prejuízos bilionários, com valores superiores a R$ 5,5 bilhões.
Para a sonegaćão de impostos, teria sido criada uma estrutura empresarial incluindo a refinaria e as distribuidoras Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil, com o estabelecimento de etapas da cadeia de combustíveis, desde a importação de derivados de petróleo até a comercialização nos postos, o que possibilitaria a sonegação em cada etapa, o que criou a expressão “do porto ao posto sem pagar imposto”.
Ricardo Andrade Magro, controlador da Refit, é apontado pelo Ministério Público como líder da organização criminosa e seus pais João Manuel Magro e Gabriela da Conceição Magro, seu avô, Manuel Joaquim Andrade, e seu tio, Ernesto dos Santos Andrade, também estariam sendo investigados.
Cristiano Beraldo, suplente de deputado federal por São Paulo ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL), também está sendo investigado, mas não foi localizado nos endereços em São Paulo. André Marques, que é piloto de Fórmula Truck, foi preso.