Ação da PF contra lavagem de dinheiro bloqueia mais de R$ 630 milhões em bens e valores
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (14/10), a Operação Narco Bet, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas. Dos 19 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão, dois foram cumpridos em Barueri, segundo a PF.
A ação bloqueou bens e valores que somam mais de R$ 630 milhões. O bloqueio dos bens e valores, segundo a PF, tem como objetivo “a descapitalização da organização criminosa e à reparação de danos decorrentes das atividades ilícitas”.
As investigações indicam que o grupo criminoso utilizava técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro, com movimentações financeiras em criptomoedas e remessas internacionais, voltadas à ocultação da origem ilícita dos valores e à dissimulação patrimonial.
As investigações apuram ainda parte dos valores movimentados teria sido direcionada para estruturas empresariais vinculadas ao setor de apostas eletrônicas, as chamadas BETS.
A operação conta com a cooperação da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA), responsável pela execução de medida cautelar de prisão em face de um dos investigados atualmente localizado em território alemão.
A ação é desdobramento da Operação Narco Vela, que teve como foco a repressão ao tráfico de entorpecentes por via marítima a partir do litoral brasileiro. Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com indícios de atuação transnacional.